The Criminalization of Civil Disputes: A Legal Analysis of the Application of Criminal Charges in Cases Involving State Finances

Nurmalah Nurmalah, Hamzeh Abu Issa, Hendro Widodo, HD Djunaedi, Andhika Yuli Rimbawan

Abstract


The phenomenon of criminalization of civil disputes involving state finances has created controversy in Indonesian legal practice. The unclear boundary between administrative-civil state losses and corruption has led to law enforcement practices that often exceed the principle of ultimum remedium. This paper aims to analyze the legal application of criminal charges in civil cases impacting state finances by examining the normative framework, court decisions, and the practice of calculating state losses by state auditors. This research uses a normative-doctrinal approach through analysis of laws, decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court, and concrete case studies. The results of the study indicate that inconsistent definitions of "state losses" and the absence of standard calculation methods increase the risk of criminalization of acts that should be resolved administratively or civilly. This article recommends the need for standardization of audit methodology, strengthening the mechanism for claiming compensation for state losses in the administrative realm, and affirming the principle of ultimum remedium in prosecution policy.

Keywords


Criminalization; Civil Disputes; State Finances;

Full Text:

PDF

References


Journals :

Achmad Irwan Hamzani, et al., Legal research method: Theoretical and Implementative Review. International Journal of Membrane Science and Technology, Vol.10 No.2, 2023;

Adhalia Septia Saputri and Lusia Sulastri., Penerapan Asas Ultimum remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Journal of Mandalika Literature, Vol.6 No.1, 2025;

Albert Hama, Hedwig A., Mau, and Mohammad Ismed., Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2 No.7, 2025;

Andi Bau Mallarangeng and Ismail Ali., Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Legal Journal of Law, Vol.2 No.2, 2023;

Arif Wijaya., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.2 No.1, 2016;

Aura Diva Shabila Zachry and Risma Nur Arifah., Negosiasi Non-Litigasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Indonesia. Journal of Islamic Business Law, Vol.9 No.3, 2025;

Bambang Tri Bawono, and Jamaludin Malik., Depenalization of the Threat of Death Penalty Sanctions for Perpetrators of Corrupt Criminal Acts Based on the Values of Justice. KnE Social Sciences, Vol.10 No.28, 2025;

Chuasanga A., Ong Argo Victoria., Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia and Thailand, Jurnal Daulat Hukum, Vol.2 No.1, 2019;

Dadin E. Saputra, and Afif Khalid., Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.18 No.1, 2018;

Dadin E. Saputra, and Afif Khalid., Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.18 No.1, 2018;

David Lind Budijanto Njoto., Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7 No.3 2024;

Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, and Tri Sulistiyono., Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum remedium. Jurnal Hukum Statuta, Vol.4 No.3, 2025;

Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, and Tri Sulistiyono., Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum remedium. Jurnal Hukum Statuta, Vol.4 No.3, 2025;

Elivia Pasma Putri dan Arisman., MengungkapPenyalahgunaanKeuangan Publik: Bentuk, Dampak serta Strategi Penanggulangan, Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM), Vol.3 No.1, 2025;

Ernest Sengi., Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/PN. TOBELO. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.17 No.2, 2019;

Gholin Noor Aulia Sari, et al., Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol.3, 2024;

Gholin Noor Aulia Sari, et al., Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol.3, 2024;

Gunawan Widjaja., Analisis Penegakan Hukum Administratif, Perdata, Dan Pidana Di Indonesia: Tinjauan Literatur. Journal Of Community Dedication, Vol.4 No.4, 2025;

Hamzeh Abu Issa, et. al., Definition of the Term "The Wound" in the Jordanian Penal Law, Theory and Practice in Language Studies, Vol.12 No.8, 2022;

Hamzeh Abu Issa, et. al., From Streets to Screens: Legal Implications Of Internet Begging, Humanities and Social Sciences Communications, Vol.12 No.916, 2025;

I Dewa Gede Semara Putra, and Sri Endah Wahyuningsih., “Judges’ Decisions Under the Minimum Criminal Penalty in Law Enforcement of Drug Crimes Based on the Perspective of Legal Certainty and Justice. KnE Social Sciences, Vol.10 No.28, 2025;

Jawade Hafidz., An Ethical And An Intelligent Bureaucratic Law Reform, JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.7 No.3, December 2020;

Karianga, Hendra., Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Edukasi-Jurnal, Pendidikan, Vol.16 No.1, 2018;

Kartika Dewi Irianto, dan Radella Elfani., Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. Pagaruyuang Law Journal, Vol.4 No.1, 2020;

Khairunnisa Dhiavella Asy’ari and Nathalina Naibaho., Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Vol.4 No.4, 2025;

Kiki Saraswaty., Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6 No.6, 2024;

Listia Rahmawati Bumulo., Ratio Legis for the Establishment of a State Audit Board. Estudiante Law Journal, 2020;

Mardian Putra Frans, Agustina Indah Intan Sari, and Iddo Eldillon., Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences. Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11 No.1, 2025;

Mario Agritama SW Madjid, and Muh Ilham Akbar., Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara. Sanskara Hukum dan HAM, Vol.2 No.2, 2023;

Marthen H. Toelle, Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.2, 2015;

Mohammad Nasr Khater, et. al., The Crime of Goods Fraud in the Jordanian Penal Code, Vol.7 Issue.2, 2024;

Muhammad Zaki, et al., Jurnal: The Problem of Corruption Law Enforcement That Causes State Losses Since the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 25 Puu-Xiv 2016 Decision. Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI), Vol.1 No.3, 2022;

Mukum Syahrir, Firman Dwi Anindito, and Dwi Cahyo Nugroho., Building Public Trust in Indonesia’s Legal System: Case Analysis and Social Implications. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.3 No.2, 2025;

Noor Alhendi, et. al., Emoji Crimes on Social Media Applications, Cogent Social Sciences, Vol. 10, Issue 1, 2024;

Novita Sari, J. M. H. No, and Cawang–Jakarta Timur., Penerapan Asas Ultimum remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. Jurnal Penelitian Hukum, 2017;

Pande Komang Surya Mahesa, and Ayu Putu Laksmi Danyathi., Penerapan Prinsip Ultimum remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3 No.9, 2025;

Pardomuan Gultom., Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.3 No.1, 2022;

Petrus Richard Sianturi., Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. Simbur Cahaya, 2020;

Riadhus Sholihin, Rahma Rahma, and Zaiyad Zubaidi., Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. Tasyri': Journal of Islamic Law, Vol.2 No.1, 2023;

Riedel Timothy Runtunuwu., Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol.10 No.1, 2022;

Rio Rinaldi Silalahi., Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Lex Rainessance, Vol.3 No.2, 2018;

Sabrina Hidayat, et al., Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. Halu Oleo Legal Research, Vol.5 No.2, 2023;

Sri Ayu Irawati., Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Vol.10 No.4, 2024;

Sri Wulandari., Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU). Vol.3 No.2, 2023;

Suhendar Suhendar, and Kartono Kartono., Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.11 No.2, 2020;

Syifa Roudhotul Aulia, et al., Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research, Vol.4 No.1, 2025;

Tubagus Muhammad Nasarudin., Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, 2020;

Tunggul Ansari Setia Negara., Normative Legal Research In Indonesia: Its Originis And Approaches. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), Vol.4 No.1, 2023;

Yudhi Christiawan Samuel, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti., Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Hangoluan Law Review, Vol.1 No.1, 2022;

Yuni Ginting., Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum remedium. The Prosecutor Law Review, Vol.2 No.1, 2024;

Yuni Ginting., Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum remedium. The Prosecutor Law Review, Vol.2 No.1, 2024;

Zulfitra Ramadana and Yusuf M. Said., Sulitnya pembuktian kerugian perekonomian negara pada perkara korupsi. Jurnal Konsep dan Implementasi Hukum, Vol.7 No.4, 2024.

Books:

A. Djoko Sumaryanto., 2020, Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakad Media Publishing, Surabaya;

Jimly Asshiddiqie., 2015, Hukum Tata Negara Dan Gagasan Konstitusionalisme. Rajawali Pers. Jakarta;

LP2M Undana., 2024, Eksaminasi Publik Jiwasraya. Universitas Nusa Cendana, Kupang;

Lucky Omega Hasan., 2025, Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan Hukum Islam-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka. Yogyakarta;

Muladi and Barda Nawawi Arief., 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung;

Nur Amin Saleh., 2025. Restorative Justice. PT. Literasi Indonesia Group, Makassar;

PSHK., 2019, Restatement: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jakarta;

Rusdin Tahir, et al., 2023. Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi;

Satjipto Rahardjo., 2012, Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sirait, T. Mangaranap., 2021, Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya. Deepublish, Yogyakarta;

Sulistyowati Irianto., 2019, Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Obor. Jakarta;

Websites:

Tempo. Flawed auction of Jiwasraya assets. Acessed on https://www.tempo.co;




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jh.v41i4.48749

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal Hukum Indexed by :

google_scholar onesearch garuda crosref onesearch sinta sinta scopus
Jurnal Hukum
   
Faculty of Law, UnissulaCopyright of Jurnal Hukum
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk,ISSN 1412-2723 ( Print )e-ISSN 2723-6668 ( Online )
Semarang, Central Java, Indonesia, 50112